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MIAMI, Florida.- El presidente de la Federaci\u00f3n Latinoamericana de Bancos (FELABAN), Jos\u00e9 Manuel L\u00f3pez Vald\u00e9s, defini\u00f3 como il\u00f3gica la baja que est\u00e1 ocurriendo en la relaci\u00f3n de corresponsal\u00eda con la banca norteamericana y reclam\u00f3 medidas concretas para resolver los cierres de cuentas por sospecha de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.<\/p>\n
Al pronunciar las palabras del acto de clausura del Di\u00e1logo Sector Pu\u00b4blico Privado 2017, dijo que el fen\u00f3meno conocido como De-risking pudiera ser una consecuencia de la falta de informaci\u00f3n o una una errada percepcio\u00b4n del riesgo de la banca y las autoridades norteamericanas.<\/p>\n
L\u00f3pez Vald\u00e9s, tambi\u00e9n presidente de la Asociaci\u00f3n de Bancos Comerciales de la Rep\u00fablica Dominicana (ABA), sustent\u00f3 su planteamiento indicando que la aplicaci\u00f3n de normas antilavado de activos y financiamiento al terrorismo ha avanzado sustancialmente en la regi\u00f3n, en algunos casos m\u00e1s que en Estados Unidos.<\/p>\n
Entre las normativas latinoamericanas m\u00e1s estrictas que las establecidas en los Estados Unidos cit\u00f3 la identificaci\u00f3n del beneficiario final, la regulaci\u00f3n de las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD), la inclusi\u00f3n de nuevos sujetos obligados y la aplicaci\u00f3n del enfoque basado en riesgo.<\/p>\n
Dijo que el De-risking perjudica tanto a la banca norteamericana y como a la latinoamericana en sus negocios legi\u00b4timos, impacta la inclusio\u00b4n financiera tan necesaria para el desarrollo de los pai\u00b4ses, perjudica el financiamiento del comercio exterior, promueve la utilizacio\u00b4n de agentes o canales no regulados.<\/p>\n
Subray\u00f3 que con el fen\u00f3meno Latinoam\u00e9rica se expone no solo a un mayor riesgo de lavado de activos y financiacio\u00b4n del terrorismo, sino tambie\u00b4n a impactar de manera negativa algunos sectores de la poblacio\u00b4n, generando informalidad y afectando adversamente el crecimiento y desarrollo econo\u00b4mico.<\/p>\n
\u201cEs nuestra aspiracio\u00b4n que, como resultado de este Di\u00e1logo, logremos trazar un marco de colaboracio\u00b4n con li\u00b4neas de accio\u00b4n especi\u00b4ficas que nos comprometan desde cada uno de nuestros a\u00b4mbitos, de tal suerte que en nuestro pro\u00b4ximo encuentro, podamos tener la satisfaccio\u00b4n de mencionar los avances y logros obtenidos\u201d, expres\u00f3 L\u00f3pez Vald\u00e9s.<\/p>\n
El Di\u00e1logo Sector Pu\u00b4blico Privado 2017 se desarroll\u00f3 a trav\u00e9s de un panel integrado por la Asociaci\u00f3n de Supervisores Bancarios de las Am\u00e9ricas (ASBA), The Financial Integrity Network (FIN), la Federaci\u00f3n Latinoamericana de Bancos (FELABAN), el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) y Office of Foreing Assest Control (OFAC), la Federaci\u00f3n Internacional de Banqueros de La Florida (FIBA), entre otras entidades latinoamericanas y norteamericanas.#<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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