{"id":66803,"date":"2017-06-02T08:58:39","date_gmt":"2017-06-02T12:58:39","guid":{"rendered":"http:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/?p=66803"},"modified":"2017-06-02T08:58:39","modified_gmt":"2017-06-02T12:58:39","slug":"medina-promulga-ley-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/medina-promulga-ley-de-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Medina promulga Ley de Lavado de Activos"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>El presidente Danilo Medina promulg\u00f3 la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que sustituye y deroga la Ley 72-02, sobre el lavado de activos proveniente del tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas, del 7 de junio de 2002.<\/p>\n

La pieza fue convertida en ley por el Senado el pasado mi\u00e9rcoles, con la inclusi\u00f3n de las bancas de loter\u00eda y juegos de azar como sujetos a ser regulados y en cambio se dejaron afuera las cooperativas de ahorros y pr\u00e9stamos.<\/p>\n

La ley aumenta los a\u00f1os de prisi\u00f3n a las personas que realicen el lavado de activos, al establecer una pena m\u00ednima de 10 a\u00f1os y duplica la penalidad econ\u00f3mica, adem\u00e1s del decomiso de los bienes.<\/p>\n

En el caso de los funcionarios de organismos supervisores que colaboren con los ejecutores del lavado de activos por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, o que revelen informaci\u00f3n confidencial a terceros, la pena m\u00ednima pasar\u00e1 de 6 meses a 2 a\u00f1os. Esta nueva legislaci\u00f3n constituye un gran avance al incorporar los nuevos est\u00e1ndares internacionales en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, seg\u00fan las recomendaciones del Grupo Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), de los convenios internacionales firmados por la Rep\u00fablica Dominicana y de las resoluciones de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas.<\/p>\n

Bancas de apuestas<\/strong>
\nEntretanto, el presidente de la Asociaci\u00f3n Nacional de Bancas Deportivas, Ricardo Nadal, dijo ayer que a esa entidad no le afecta que se le haya incluido en el proyecto contra el lavado de activos y financiamiento de terrorismo, convertido en ley por el Congreso Nacional, porque la mayor\u00eda de sus miembros realizan operaciones por debajo de tres mil d\u00f3lares, que es la suma m\u00ednima para ser regulados.<\/p>\n

Asimismo, dijo que dijo que ahora est\u00e1n a la espera de la aprobaci\u00f3n del proyecto de ley que crear\u00eda la Direcci\u00f3n Nacional de Juegos de Azar, el cual ser\u00eda el inicio de la reorganizaci\u00f3n del tema en el pa\u00eds.<\/p>\n

\u201cDesde el 2011 nosotros hab\u00edamos solicitado la interconexi\u00f3n a los fines de la transparencia que deben tener estos negocios y ante el hecho de nuevas medidas impositivas que procuramos solicitar\u201d, dijo Nadal, a trav\u00e9s de la v\u00eda telef\u00f3nica.<\/p>\n

Precis\u00f3 que esa inclusi\u00f3n confirma que ya ese sector est\u00e1 incluido dentro de los sujetos obligados, por medio de la resoluci\u00f3n 104-17, del Ministerio de Hacienda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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