{"id":84373,"date":"2022-03-15T10:34:40","date_gmt":"2022-03-15T14:34:40","guid":{"rendered":"http:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/?p=84373"},"modified":"2022-03-15T10:34:44","modified_gmt":"2022-03-15T14:34:44","slug":"ostentacion-de-lujo-y-dinero-puso-en-evidencia-a-los-imputados-del-caso-fm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/ostentacion-de-lujo-y-dinero-puso-en-evidencia-a-los-imputados-del-caso-fm\/","title":{"rendered":"Ostentaci\u00f3n de lujo y dinero puso en evidencia a los imputados del caso FM"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

En el expediente del caso FM, en el que se acusa a un grupo de supuestamente pertenecer a una red de lavado, el Ministerio P\u00fablico (MP), este entramado delictivo se dedicaba a vender drogas y lavar el dinero que obten\u00edan producto de sus \u201coperaciones de narcotr\u00e1fico a gran escala\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El ente acusador precis\u00f3 que los presuntos implicados en la red criminal introduc\u00edan el dinero al pa\u00eds de forma camuflada, escondido dentro de bocinas, para posteriormente hacerlo circular en el sistema financiero nacional.<\/p>\n\n\n\n

El escenario para perpetuar sus acciones era \u00danico Auto Detailing, LLC., un negocio dedicado a la reparaci\u00f3n y modificaci\u00f3n de autom\u00f3viles antiguos y al lavado y mantenimiento de veh\u00edculos de alta gama, propiedad de Juan Gabriel P\u00e9rez, al\u00edas \u201cEl Gordo\u201d, uno de los se\u00f1alados como supuesto cabecilla de esta organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el MP, las ganancias que recib\u00edan producto de sus actividades de narcotr\u00e1fico, era invertido en el sector inmobiliario. Usando a sus familiares, los implicados en el caso FM adquir\u00edan propiedades que no concordaban con su perfil econ\u00f3mico en Santiago, Santo Domingo y Punta Cana.<\/p>\n\n\n\n

Esa ostentaci\u00f3n de inmuebles lujosos, aunado a las sumas millonarias de dinero en efectivo que utilizaron y administraron, fue lo que, de acuerdo al \u00f3rgano de justicia, puso en evidencia a los hoy detenidos.<\/p>\n\n\n\n

Los implicados<\/p>\n\n\n\n

El caso FM se origina en agosto de 2020, cuando las autoridades ocuparon 4.3 millones de d\u00f3lares tra\u00eddos a Rep\u00fablica Dominicana en bocinas.<\/p>\n\n\n\n

La Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Direcci\u00f3n Nacional de Control De Drogas (DNCD), lograron identificar \u201cen esas fechas una organizaci\u00f3n criminal integrada por dominicanos y extranjeros que se dedica al lavado de activos, ocultando altas sumas de dinero en colchones y bocinas\u201d que luego eran introducidas a territorio nacional mediante contenedores que, seg\u00fan el MP, traen empresas de consolidaci\u00f3n de carga (shipping).<\/p>\n\n\n\n

El 24 de agosto del a\u00f1o 2020, se ocuparon tres bocinas en un contendor consignado a la empresa Velos Shipping, dentro de las cuales se encontr\u00f3 la suma de US$2,174,750.00, equivalentes a m\u00e1s de RD$126,000,000.00. Una semana despu\u00e9s de ese decomiso, en circunstancias similares se ocup\u00f3\u00b4 el monto de US$2,174, 430.00.<\/p>\n\n\n\n

Cabe se\u00f1alar, que dicha cifra de dinero proven\u00eda de Estados Unidos, siendo enviada por organizaciones de narcotraficantes a trav\u00e9s de Noel Ferm\u00edn, quien actualmente est\u00e1 acusado de tr\u00e1fico de drogas y sustancias controladas en la naci\u00f3n norteamericana y quien es, adem\u00e1s, hermano del implicado en el caso FM, Manuel Ferm\u00edn Ferm\u00edn.<\/p>\n\n\n\n

Como consecuencia de los hallazgos anteriores, el 21 de julio del a\u00f1o pasado, el Ministerio P\u00fablico present\u00f3 una acusaci\u00f3n formal contra los imputados Manuel Ferm\u00edn Ferm\u00edn, Bernialisis Bobadilla N\u00fa\u00f1ez, Jes\u00fas Bobadilla N\u00fa\u00f1ez, Graceris Sof\u00eda N\u00fa\u00f1ez y Reinaldo Sol\u00eds Colon por lavado de activos provenientes del crimen organizado y por contrabando transnacional de dinero.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl Gordo\u201d<\/p>\n\n\n\n

Durante la investigaci\u00f3n del ente acusador, se agreg\u00f3 el nombre de Juan Gabriel P\u00e9rez \u201cEl Gordo\u201d. Este imputado, junto con otros de sus familiares, esta\u00b4 vinculado a otros entramados criminales, de las cuales forman parte los acusados Miguel Arturo L\u00f3pez Florencia, Jos\u00e9 Alejandro de La Cruz Morales y Humberto Alejandro Concepci\u00f3n Andrade.<\/p>\n\n\n\n

El Ministerio P\u00fablico se\u00f1al\u00f3 que durante sus actividades criminales de lavado, \u201cEl Gordo\u201d formo\u00b4 una gran red de personas que le ayudaban a colocar por diversas v\u00edas el dinero il\u00edcito que ingresaba al pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Prueba de ello, es \u00danico Autodetailing, un negocio fachada de venta de veh\u00edculos que el imputado cre\u00f3 junto a su padre, Juan Isidro P\u00e9rez, y su esposa, Anabel Altagracia S\u00e1nchez. Mediante esa estructura comercial, se movilizaron grandes cantidades de dinero en d\u00f3lares y en pesos dominicanos e incluso se recib\u00edan miembros de la presunta organizaci\u00f3n criminal para hacerles entrega del dinero oculto en las bocinas.<\/p>\n\n\n\n

El imputado Rolando Miguel Reyes Javier, era quien coordinaba desde los Estados Unidos el env\u00edo de las bocinas. Este \u00faltimo adquiri\u00f3 una compa\u00f1\u00eda de transporte junto a otros investigados para dar \u201capariencia l\u00edcita\u201d a las exorbitantes sumas de dinero que ingresaba al pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Juan Francisco Fern\u00e1ndez G\u00f3mez tambi\u00e9n figura en la larga lista de implicados. Seg\u00fan el MP, era muy cercano a Juan Gabriel P\u00e9rez Tejada y coordinaba junto a Reyes Javier las operaciones de env\u00edo de dinero desde los Estados Unidos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En el expediente del caso FM, en el que se acusa a un grupo de supuestamente pertenecer a una red de lavado, el Ministerio P\u00fablico (MP), este entramado delictivo se dedicaba a vender drogas y lavar el dinero que obten\u00edan producto de sus \u201coperaciones de narcotr\u00e1fico a gran escala\u201d. El ente acusador precis\u00f3 que los presuntos implicados en la red criminal introduc\u00edan el dinero al pa\u00eds de forma camuflada, escondido dentro de bocinas, para posteriormente hacerlo circular en el sistema financiero nacional. El escenario para perpetuar sus acciones era \u00danico Auto Detailing, LLC., un negocio dedicado a la reparaci\u00f3n y modificaci\u00f3n de autom\u00f3viles antiguos y al lavado y mantenimiento de veh\u00edculos de alta gama, propiedad de Juan Gabriel P\u00e9rez, al\u00edas \u201cEl Gordo\u201d, uno de los se\u00f1alados como supuesto cabecilla de esta organizaci\u00f3n. Seg\u00fan el MP, las ganancias que recib\u00edan producto de sus actividades de narcotr\u00e1fico, era invertido en el sector inmobiliario. Usando a sus familiares, los implicados en el caso FM adquir\u00edan propiedades que no concordaban con su perfil econ\u00f3mico en Santiago, Santo Domingo y Punta Cana. Esa ostentaci\u00f3n de inmuebles lujosos, aunado a las sumas millonarias de dinero en efectivo que utilizaron y administraron, fue lo que, de acuerdo al \u00f3rgano de justicia, puso en evidencia a los hoy detenidos. Los implicados El caso FM se origina en agosto de 2020, cuando las autoridades ocuparon 4.3 millones de d\u00f3lares tra\u00eddos a Rep\u00fablica Dominicana en bocinas. La Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Direcci\u00f3n Nacional de Control De Drogas (DNCD), lograron identificar \u201cen esas fechas una organizaci\u00f3n criminal integrada por dominicanos y extranjeros que se dedica al lavado de activos, ocultando altas sumas de dinero en colchones y bocinas\u201d que luego eran introducidas a territorio nacional mediante contenedores que, seg\u00fan el MP, traen empresas de consolidaci\u00f3n de carga (shipping). El 24 de agosto del a\u00f1o 2020, se ocuparon tres bocinas en un contendor consignado a la empresa Velos Shipping, dentro de las cuales se encontr\u00f3 la suma de US$2,174,750.00, equivalentes a m\u00e1s de RD$126,000,000.00. Una semana despu\u00e9s de ese decomiso, en circunstancias similares se ocup\u00f3\u00b4 el monto de US$2,174, 430.00. Cabe se\u00f1alar, que dicha cifra de dinero proven\u00eda de Estados Unidos, siendo enviada por organizaciones de narcotraficantes a trav\u00e9s de Noel Ferm\u00edn, quien actualmente est\u00e1 acusado de tr\u00e1fico de drogas y sustancias controladas en la naci\u00f3n norteamericana y quien es, adem\u00e1s, hermano del implicado en el caso FM, Manuel Ferm\u00edn Ferm\u00edn. Como consecuencia de los hallazgos anteriores, el 21 de julio del a\u00f1o pasado, el Ministerio P\u00fablico present\u00f3 una acusaci\u00f3n formal contra los imputados Manuel Ferm\u00edn Ferm\u00edn, Bernialisis Bobadilla N\u00fa\u00f1ez, Jes\u00fas Bobadilla N\u00fa\u00f1ez, Graceris Sof\u00eda N\u00fa\u00f1ez y Reinaldo Sol\u00eds Colon por lavado de activos provenientes del crimen organizado y por contrabando transnacional de dinero. \u201cEl Gordo\u201d Durante la investigaci\u00f3n del ente acusador, se agreg\u00f3 el nombre de Juan Gabriel P\u00e9rez \u201cEl Gordo\u201d. Este imputado, junto con otros de sus familiares, esta\u00b4 vinculado a otros entramados criminales, de las cuales forman parte los acusados Miguel Arturo L\u00f3pez Florencia, Jos\u00e9 Alejandro de La Cruz Morales y Humberto Alejandro Concepci\u00f3n Andrade. El Ministerio P\u00fablico se\u00f1al\u00f3 que durante sus actividades criminales de lavado, \u201cEl Gordo\u201d formo\u00b4 una gran red de personas que le ayudaban a colocar por diversas v\u00edas el dinero il\u00edcito que ingresaba al pa\u00eds. Prueba de ello, es \u00danico Autodetailing, un negocio fachada de venta de veh\u00edculos que el imputado cre\u00f3 junto a su padre, Juan Isidro P\u00e9rez, y su esposa, Anabel Altagracia S\u00e1nchez. Mediante esa estructura comercial, se movilizaron grandes cantidades de dinero en d\u00f3lares y en pesos dominicanos e incluso se recib\u00edan miembros de la presunta organizaci\u00f3n criminal para hacerles entrega del dinero oculto en las bocinas. El imputado Rolando Miguel Reyes Javier, era quien coordinaba desde los Estados Unidos el env\u00edo de las bocinas. Este \u00faltimo adquiri\u00f3 una compa\u00f1\u00eda de transporte junto a otros investigados para dar \u201capariencia l\u00edcita\u201d a las exorbitantes sumas de dinero que ingresaba al pa\u00eds. Juan Francisco Fern\u00e1ndez G\u00f3mez tambi\u00e9n figura en la larga lista de implicados. 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