{"id":84671,"date":"2022-05-17T10:02:47","date_gmt":"2022-05-17T14:02:47","guid":{"rendered":"http:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/?p=84671"},"modified":"2022-05-17T10:02:49","modified_gmt":"2022-05-17T14:02:49","slug":"pepca-dice-coronel-era-el-cerebro-de-entramado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/pepca-dice-coronel-era-el-cerebro-de-entramado\/","title":{"rendered":"PEPCA dice coronel era el cerebro de entramado"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

La Procuradur\u00eda Especiali\u00adzada de Persecuci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n Administrati\u00adva (PEPCA) estableci\u00f3 que apart\u00e1ndose de sus res\u00adponsabilidades, miembros del Cuerpo de Seguridad Presidencial y del Cuerpo Especializado de Seguri\u00addad Tur\u00edstica (Cestur), se dedicaron a sustraer di\u00adnero a trav\u00e9s de un sinn\u00fa\u00admero de maniobras frau\u00addulentas detalladas en la acusaci\u00f3n\u00a0en contra de los involucrados en el caso\u00a0Coral y Coral 5G.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

De acuerdo a la acusa\u00adci\u00f3n que ser\u00e1 conocida por la jueza del Sexto Juz\u00adgado de la Instrucci\u00f3n del Distrito Nacional, Yani\u00adbet Rivas, los fondos eran sustra\u00eddos del dinero dedi\u00adcado a inteligencia, racio\u00adnes alimenticias, combus\u00adtibles y n\u00f3minas, adem\u00e1s de que la estructura cri\u00adminal sustrajo fondos del\u00a0Consejo Nacional para la Ni\u00f1ez y la Adolescencia (Conani).<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Conforme con el ministe\u00adrio p\u00fablico, el entrama\u00addo societario ten\u00eda como principal cerebro financie\u00adro y administrador de las propiedades al\u00a0coronel de la Polic\u00eda Nacional,\u00a0Rafael N\u00fa\u00f1ez de Aza<\/strong>, quien fung\u00eda como gerente financiero a la vez en el Cestur, Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y posteriormente en el Conani, durante los \u00fal\u00adtimos 4 meses del gobierno de Danilo Medina (2016-2020).<\/p>\n\n\n\n

Indica que N\u00fa\u00f1ez de Aza se encargaba de desviar los fondos de las instituciones<\/strong> donde intencionalmente era puesto como gerente fi\u00adnanciero por sus directores, y adquiere para estas pro\u00adpiedades muebles e inmue\u00adbles, adem\u00e1s de cubrir los gastos personales<\/strong> y familia\u00adres de estos.<\/p>\n\n\n\n

Creaci\u00f3n de empresas<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Para eso, seg\u00fan la acusa\u00adci\u00f3n, en concurso con los di\u00adrectores, cre\u00f3 varias empre\u00adsas que aparentaban suplir combustibles, materiales gastables y hacer reparacio\u00adnes, sin embargo, los sopor\u00adtes de esas ventas y servi\u00adcios eran inventados<\/strong> por el equipo que conformaba el departamento financiero de las instituciones.<\/p>\n\n\n\n

Aduce que en el presen\u00adte proceso, los acusados de rangos superiores han acu\u00admulado patrimonios millo\u00adnarios sustrayendo dinero del erario<\/strong> en detrimento de la misi\u00f3n de las institucio\u00adnes que dirigieron o para las que trabajaron en la alta ge\u00adrencia.<\/p>\n\n\n\n

Considera el ministerio p\u00fa\u00adblico que estas conductas, adem\u00e1s de ser delito, son actividades que lesionan la calidad de vida y la dig\u00adnidad de miles de oficia\u00adles subalternos y alistados, que d\u00eda tras d\u00eda ven como su poder adquisitivo se re\u00adduce y su situaci\u00f3n econ\u00f3\u00admica, empeora, a causa de salarios que no se corres\u00adponden con la realidad de las funciones que desempe\u00ad\u00f1an.<\/p>\n\n\n\n

Sostiene la acusaci\u00f3n que las propiedades millonarias que adquirieron los acu\u00adsados ascienden a m\u00e1s de cuatro mil millones de pe\u00adsos,<\/strong> monto que permite te\u00adner una idea del impacto de esta estructura criminal en el presupuesto de las insti\u00adtuciones afectadas.<\/p>\n\n\n\n

Alegan traici\u00f3n<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Se\u00f1ala tambi\u00e9n la instancia de acusaci\u00f3n que los impu\u00adtados en el presente proce\u00adso, adem\u00e1s de cometer los hechos il\u00edcitos, han traicio\u00adnado la confianza que fue depositada en ellos<\/strong> en sus funciones p\u00fablicas, condi\u00adci\u00f3n que se agrava en el ca\u00adso de los miembros de los cuerpos castrenses que ade\u00adm\u00e1s traicionan el uniforme, el rango, a sus compa\u00f1eros de armas y a la patria que juraron defender.<\/p>\n\n\n\n

Detalla que en Cestur, CU\u00adSEP y Conani se asignaron sumas millonarias como partidas mensuales<\/strong> para gastos de operaciones de in\u00adteligencia, combustible, dis\u00adtribuci\u00f3n de raciones, entre otros, valores que fueron desviados y utilizados pa\u00adra gastos personales e in\u00adversiones de los directores y financieros de las institu\u00adciones estafando al Estado dominicano.<\/p>\n\n\n\n

Precisa la acusaci\u00f3n\u00a0<\/a><\/strong>que los imputados sustrajeron fon\u00addos del Estado a trav\u00e9s de personas que\u00a0figuraban en n\u00f3minas p\u00fablicas sin traba\u00adjar\u00a0<\/strong>y recib\u00edan un pago men\u00adsual a cambio de ser pres\u00adtanombres, obtener una peque\u00f1a suma de dinero y devolver entre el 80% y el 90% de lo cobrado, cada mes, para ser distribuido entre los miembros de la or\u00adganizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Agrega que nombraron per\u00adsonas de confianza en los departamentos de audito\u00adr\u00eda, despacho de combusti\u00adble, almac\u00e9n, raciones ali\u00admenticias, inteligencia y cuentas por cobrar, a los fi\u00adnes de poder mantener el control de lo que se presen\u00adtaba a la Contralor\u00eda Gene\u00adral de la Rep\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n

La PEPCA sostiene que tam\u00adbi\u00e9n crearon empresas a nombre de personas rela\u00adcionadas al financiero de estas instituciones para su\u00adpuestamente \u201csuplir com\u00adbustibles y materiales gasta\u00adbles\u201d,<\/strong> los cuales nunca eran entregados, realiz\u00e1ndose cuadres ficticios para pasar los controles de auditor\u00eda y as\u00ed poder distraer fondos millonarios del Estado.<\/p>\n\n\n\n

Conforme a la instancia, los imputados adulteraron ex\u00adpedientes de compras, pa\u00adgos y auditor\u00eda<\/strong>s, a trav\u00e9s del uso de sellos gom\u00edgrafos y r\u00fabricas falsificadas, para aparentar licitud en el ma\u00adnejo de los fondos p\u00fablicos ante la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n destaca el ministe\u00adrio p\u00fablico que elaboraban informes de gatos, llamados \u201ccuadres\u201d, en los que se evi\u00addencian el uso personal de los fondos p\u00fablicos y la re\u00adpartici\u00f3n entre los miem\u00adbros del entramado; dicho informe era usado interna\u00admente, el cual se encuentra repleto de codinomes que individualizan el gasto real del dinero distra\u00eddo.<\/p>\n\n\n\n

Igualmente, el expediente dice que utilizaron militares y polic\u00edas que se prestaron para supuestamente hacer millonarias transacciones sin justificaci\u00f3n de la proce\u00addencia de los recursos.<\/p>\n\n\n\n

Eligieron una sucursal del BR<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Sin alertas<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Apunta la acusaci\u00f3n que eligieron una su\u00adcursal del Banco de Re\u00adservas y su gerente, pa\u00adra que las transacciones realizadas por estos po\u00adlic\u00edas y militares nun\u00adca generaran alertas de Reportes de Transaccio\u00adnes Sospechosas (ROS), en el Sistema Financiero Dominicano, esto a cam\u00adbio de retribuciones eco\u00adn\u00f3micas a favor de la ge\u00adrente de la sucursal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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Conforme con el ministe\u00adrio p\u00fablico, el entrama\u00addo societario ten\u00eda como principal cerebro financie\u00adro y administrador de las propiedades al\u00a0coronel de la Polic\u00eda Nacional,\u00a0Rafael N\u00fa\u00f1ez de Aza, quien fung\u00eda como gerente financiero a la vez en el Cestur, Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y posteriormente en el Conani, durante los \u00fal\u00adtimos 4 meses del gobierno de Danilo Medina (2016-2020). Indica que N\u00fa\u00f1ez de Aza se encargaba de desviar los fondos de las instituciones donde intencionalmente era puesto como gerente fi\u00adnanciero por sus directores, y adquiere para estas pro\u00adpiedades muebles e inmue\u00adbles, adem\u00e1s de cubrir los gastos personales y familia\u00adres de estos. Creaci\u00f3n de empresas Para eso, seg\u00fan la acusa\u00adci\u00f3n, en concurso con los di\u00adrectores, cre\u00f3 varias empre\u00adsas que aparentaban suplir combustibles, materiales gastables y hacer reparacio\u00adnes, sin embargo, los sopor\u00adtes de esas ventas y servi\u00adcios eran inventados por el equipo que conformaba el departamento financiero de las instituciones. Aduce que en el presen\u00adte proceso, los acusados de rangos superiores han acu\u00admulado patrimonios millo\u00adnarios sustrayendo dinero del erario en detrimento de la misi\u00f3n de las institucio\u00adnes que dirigieron o para las que trabajaron en la alta ge\u00adrencia. Considera el ministerio p\u00fa\u00adblico que estas conductas, adem\u00e1s de ser delito, son actividades que lesionan la calidad de vida y la dig\u00adnidad de miles de oficia\u00adles subalternos y alistados, que d\u00eda tras d\u00eda ven como su poder adquisitivo se re\u00adduce y su situaci\u00f3n econ\u00f3\u00admica, empeora, a causa de salarios que no se corres\u00adponden con la realidad de las funciones que desempe\u00ad\u00f1an. Sostiene la acusaci\u00f3n que las propiedades millonarias que adquirieron los acu\u00adsados ascienden a m\u00e1s de cuatro mil millones de pe\u00adsos, monto que permite te\u00adner una idea del impacto de esta estructura criminal en el presupuesto de las insti\u00adtuciones afectadas. Alegan traici\u00f3n Se\u00f1ala tambi\u00e9n la instancia de acusaci\u00f3n que los impu\u00adtados en el presente proce\u00adso, adem\u00e1s de cometer los hechos il\u00edcitos, han traicio\u00adnado la confianza que fue depositada en ellos en sus funciones p\u00fablicas, condi\u00adci\u00f3n que se agrava en el ca\u00adso de los miembros de los cuerpos castrenses que ade\u00adm\u00e1s traicionan el uniforme, el rango, a sus compa\u00f1eros de armas y a la patria que juraron defender. Detalla que en Cestur, CU\u00adSEP y Conani se asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para gastos de operaciones de in\u00adteligencia, combustible, dis\u00adtribuci\u00f3n de raciones, entre otros, valores que fueron desviados y utilizados pa\u00adra gastos personales e in\u00adversiones de los directores y financieros de las institu\u00adciones estafando al Estado dominicano. Precisa la acusaci\u00f3n\u00a0que los imputados sustrajeron fon\u00addos del Estado a trav\u00e9s de personas que\u00a0figuraban en n\u00f3minas p\u00fablicas sin traba\u00adjar\u00a0y recib\u00edan un pago men\u00adsual a cambio de ser pres\u00adtanombres, obtener una peque\u00f1a suma de dinero y devolver entre el 80% y el 90% de lo cobrado, cada mes, para ser distribuido entre los miembros de la or\u00adganizaci\u00f3n. Agrega que nombraron per\u00adsonas de confianza en los departamentos de audito\u00adr\u00eda, despacho de combusti\u00adble, almac\u00e9n, raciones ali\u00admenticias, inteligencia y cuentas por cobrar, a los fi\u00adnes de poder mantener el control de lo que se presen\u00adtaba a la Contralor\u00eda Gene\u00adral de la Rep\u00fablica. La PEPCA sostiene que tam\u00adbi\u00e9n crearon empresas a nombre de personas rela\u00adcionadas al financiero de estas instituciones para su\u00adpuestamente \u201csuplir com\u00adbustibles y materiales gasta\u00adbles\u201d, los cuales nunca eran entregados, realiz\u00e1ndose cuadres ficticios para pasar los controles de auditor\u00eda y as\u00ed poder distraer fondos millonarios del Estado. Conforme a la instancia, los imputados adulteraron ex\u00adpedientes de compras, pa\u00adgos y auditor\u00edas, a trav\u00e9s del uso de sellos gom\u00edgrafos y r\u00fabricas falsificadas, para aparentar licitud en el ma\u00adnejo de los fondos p\u00fablicos ante la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica. Tambi\u00e9n destaca el ministe\u00adrio p\u00fablico que elaboraban informes de gatos, llamados \u201ccuadres\u201d, en los que se evi\u00addencian el uso personal de los fondos p\u00fablicos y la re\u00adpartici\u00f3n entre los miem\u00adbros del entramado; dicho informe era usado interna\u00admente, el cual se encuentra repleto de codinomes que individualizan el gasto real del dinero distra\u00eddo. Igualmente, el expediente dice que utilizaron militares y polic\u00edas que se prestaron para supuestamente hacer millonarias transacciones sin justificaci\u00f3n de la proce\u00addencia de los recursos. Eligieron una sucursal del BR Sin alertas Apunta la acusaci\u00f3n que eligieron una su\u00adcursal del Banco de Re\u00adservas y su gerente, pa\u00adra que las transacciones realizadas por estos po\u00adlic\u00edas y militares nun\u00adca generaran alertas de Reportes de Transaccio\u00adnes Sospechosas (ROS), en el Sistema Financiero Dominicano, esto a cam\u00adbio de retribuciones eco\u00adn\u00f3micas a favor de la ge\u00adrente de la sucursal.<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":84672,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advanced_seo_description":"","jetpack_seo_html_title":"","jetpack_seo_noindex":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[88],"tags":[],"class_list":["post-84671","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/edf.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/84671","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=84671"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/84671\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":84673,"href":"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/84671\/revisions\/84673"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/84672"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=84671"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=84671"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=84671"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}