{"id":86591,"date":"2022-10-30T10:41:31","date_gmt":"2022-10-30T14:41:31","guid":{"rendered":"http:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/?p=86591"},"modified":"2022-10-30T10:41:33","modified_gmt":"2022-10-30T14:41:33","slug":"dgii-revela-que-realizo-47-supervisiones-a-sectores-en-riesgo-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/dgii-revela-que-realizo-47-supervisiones-a-sectores-en-riesgo-de-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"DGII revela que realiz\u00f3 47 supervisiones a sectores en riesgo de lavado de activos"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignleft size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"86592\" data-permalink=\"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/dgii-revela-que-realizo-47-supervisiones-a-sectores-en-riesgo-de-lavado-de-activos\/dgii-revela-que-realizo-47-supervisiones-a-sectores-en-riesgo-de-lavado-de-activos\/\" data-orig-file=\"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/dgii-revela-que-realizo-47-supervisiones-a-sectores-en-riesgo-de-lavado-de-activos.jpeg\" data-orig-size=\"330,170\" data-comments-opened=\"0\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"dgii-revela-que-realizo-47-supervisiones-a-sectores-en-riesgo-de-lavado-de-activos\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/dgii-revela-que-realizo-47-supervisiones-a-sectores-en-riesgo-de-lavado-de-activos-300x155.jpeg\" data-large-file=\"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/dgii-revela-que-realizo-47-supervisiones-a-sectores-en-riesgo-de-lavado-de-activos.jpeg\" src=\"http:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/dgii-revela-que-realizo-47-supervisiones-a-sectores-en-riesgo-de-lavado-de-activos.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-86592\" width=\"253\" height=\"130\" srcset=\"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/dgii-revela-que-realizo-47-supervisiones-a-sectores-en-riesgo-de-lavado-de-activos.jpeg 330w, https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/dgii-revela-que-realizo-47-supervisiones-a-sectores-en-riesgo-de-lavado-de-activos-300x155.jpeg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 253px) 100vw, 253px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>La Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII) conmemora hoy la celebraci\u00f3n del D\u00eda de Prevenci\u00f3n contra el Lavado de Activos con un dato revelador. En este \u00faltimo a\u00f1o realiz\u00f3 47 supervisiones a sujetos obligados de distintos sectores, con un enfoque basado en riesgos y ha aplicado cuatro multas.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp; Entre 2021 y 2022 hay siete sanciones definitivas publicadas por la DGII en su portal por un valor de m\u00e1s de RD$5.1 millones en su conjunto. Las mayores saciones en valor fueron aplicadas a tres empresas en 2021, cuyas multas graves y leves son de RD$1.3 millones cada una. En 2022 hay cuatro sanciones levesdefinitivas cuyas multas son de un valor de RD$300,000 cada una.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Estas empresas est\u00e1n ubicadas en los sectores de inversiones inmobiliarias, en ventas de veh\u00edculos de motor y en construcci\u00f3n.&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII) conmemora hoy la celebraci\u00f3n del D\u00eda de Prevenci\u00f3n contra el Lavado de Activos con un dato revelador. En este \u00faltimo a\u00f1o realiz\u00f3 47 supervisiones a sujetos obligados de distintos sectores, con un enfoque basado en riesgos y ha aplicado cuatro multas. &nbsp; Entre 2021 y 2022 hay siete sanciones definitivas publicadas por la DGII en su portal por un valor de m\u00e1s de RD$5.1 millones en su conjunto. Las mayores saciones en valor fueron aplicadas a tres empresas en 2021, cuyas multas graves y leves son de RD$1.3 millones cada una. En 2022 hay cuatro sanciones levesdefinitivas cuyas multas son de un valor de RD$300,000 cada una. &nbsp;Estas empresas est\u00e1n ubicadas en los sectores de inversiones inmobiliarias, en ventas de veh\u00edculos de motor y en construcci\u00f3n.&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":86592,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advanced_seo_description":"","jetpack_seo_html_title":"","jetpack_seo_noindex":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[88],"tags":[],"class_list":["post-86591","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/dgii-revela-que-realizo-47-supervisiones-a-sectores-en-riesgo-de-lavado-de-activos.jpeg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/86591","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=86591"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/86591\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":86593,"href":"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/86591\/revisions\/86593"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/86592"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=86591"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=86591"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=86591"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}