DGII revela que realizó 47 supervisiones a sectores en riesgo de lavado de activos
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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) conmemora hoy la celebración del Día de Prevención contra el Lavado de Activos con un dato revelador. En este último año realizó 47 supervisiones a sujetos obligados de distintos sectores, con un enfoque basado en riesgos y ha aplicado cuatro multas.
Entre 2021 y 2022 hay siete sanciones definitivas publicadas por la DGII en su portal por un valor de más de RD$5.1 millones en su conjunto. Las mayores saciones en valor fueron aplicadas a tres empresas en 2021, cuyas multas graves y leves son de RD$1.3 millones cada una. En 2022 hay cuatro sanciones levesdefinitivas cuyas multas son de un valor de RD$300,000 cada una.
Estas empresas están ubicadas en los sectores de inversiones inmobiliarias, en ventas de vehículos de motor y en construcción.